Coino kayyum ataması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mahallî kripto para borsası CoinO hakkında başlattığı kara para aklama soruşturması sonucunda gerçekleşti. Kuşkulu para transferleri ve cürüm irtibatları nedeniyle şirkete operasyon düzenlenirken, idare süreksiz olarak TMSF’ye devredildi. Bu operasyon, Türkiye’de kripto para dalındaki yasa dışı faaliyetlere karşı verilen çabanın değerli bir halkası oldu.

CoinO kayyum ataması öncesindeki kuşkulu finansal akış

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), CoinO’nun finansal hareketlerini ayrıntılıca inceledi ve hazırladığı raporda dikkat cazip bilgilere ulaştı. Rapora nazaran, şirketin para akışı dört ay üzere kısa bir müddette tam 12 kat arttı. Örneğin, 2024 yılının Temmuz-Aralık periyodunda 211,5 milyon TL giriş görülürken, 2025 yılının Ocak-Mayıs periyodunda bu sayı 11,9 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıyeten, şirket hesaplarından yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu hukuksal bireylere toplam 12,35 milyar TL, gerçek kişi hesaplarına ise 282,9 milyon TL gönderildi.

Kayıtsız cüzdanlara aktarılan 13,9 milyar lira

MASAK raporu, platform dışına yapılan yüksek dengeli transferleri de ortaya koydu. 23 Temmuz 2025 tarihine kadar CoinO üzerinden gerçekleştirilen kripto çekme süreçlerinin 330 milyon 777 bin 643 USDT fiyatındaki kısmı, hiçbir platformda kaydı bulunmayan cüzdan adreslerine aktarıldı. Bu meblağ, aktüel kurla yaklaşık 13,9 milyar TL’ye karşılık geliyor. Bu nedenle, fonların izini kaybettirme gayesi güdüldüğü değerlendirildi.

Yasa dışı hatalarla temaslı şahıslara para transferi tespit edildi

Şirket hesaplarından para gönderilen toplam 802 kişi ayrıntılıca incelendi. Bu incelemeler sonucunda, 645 kişinin “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka yahut kredi kartlarının berbata kullanılması” üzere cürümlerle ilgili bilgilere sahip olduğu belirlendi. Bununla birlikte, 172 kişi hakkında birebir hatalardan halihazırda soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü söz edildi. Şirketin hesabına para gönderen bireylerin de benzeri kabahatlerden soruşturmalarının olduğu belirtildi.

Şirket varlıkları haczedildi, tmsf devreye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bilgiler ışığında “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatasının işlendiği sonucuna vardı. Bu kapsamda, 22 şüpheliden 17’si gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. CoinO A.Ş. dahil olmak üzere toplam 16 şirkete, şüphelilere ilişkin yaklaşık 637 milyon TL nakit paraya, 10 araca ve 7 taşınmaza el konuldu.

Müşteri mağduriyetlerini önlemek gayesiyle coino kayyum ataması kararı alınarak şirket idaresi TMSF’ye devredildi. Müşterilerin hesaplarındaki parayı ne vakit çekebileceklerine dair gerekli açıklamalar daha sonra yapılacaktır.

Peki, coino’ya kayyum atanması ve kripto para borsaları hakkındaki sizin görüşleriniz neler? Niyetlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!