Kripto para borsası Binance, kara para aklamayı önleme konusundaki yetersiz politikaları nedeniyle 2023 yılında rekor düzeyde 4 milyar doların üzerinde ceza ödemişti. Ancak Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, borsanın bu anlaşmadan sonra bile gevşek standartlarla ödeme işlemlerine devam ettiğini ortaya koydu. Yapılan incelemeler, bazıları terör örgütleriyle bağlantılı olan 13 özel hesap üzerinden yüz milyonlarca dolarlık transfer yapıldığını gösteriyor.

Binance anlaşmaya rağmen şüpheli fonları işlemeye devam etti

Rapora göre, bu şüpheli hesaplar toplamda 1,7 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirdi ve bu tutarın 144 milyon dolarlık kısmı Binance’in ceza anlaşmasından sonra yapıldı. Kayıtlarda yer alan kişisel bilgilerle eşleşmeyen kişilerin hesap kullanmasının engellenmesi gibi tedbirlerin, söz verilmesine rağmen tam olarak uygulanmadığı iddia ediliyor. Şüpheli faaliyetlerin kaynağı ve hedefleri konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Raporda dikkat çeken spesifik örnekler de bulunuyor. Dosyasında yirmi yıldan eski ve doğum tarihi okunmayan bir kimlik bulunan Brezilyalı bir kullanıcının, terör örgütü Al-Law ile bağlantılı adreslerden gelen fonlar da dahil olmak üzere 10 milyon dolardan fazla kripto varlık aldığı belirtiliyor. Benzer şekilde, banka bilgilerini on dört ay içinde 647 kez değiştiren Venezuelalı bir kadına ait hesap üzerinden 100 milyon dolardan fazla fon akışı sağlandığı ifade ediliyor.

Verileri inceleyen kara para aklama uzmanı avukatlar, geleneksel bir bankada uyum ekipleri için bariz sayılacak çok sayıda kırmızı bayrak olduğunu belirtiyor. Financial Times’ın yorum talebine yanıt veren Binance yetkilileri ise bu iddiaları “aşırı derecede sansasyonel” olarak nitelendirerek reddetti. Bu rapor, geçtiğimiz ay benzer bulgular paylaşan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun iddialarını destekler nitelikte.

Bu gelişmeler yaşanırken, eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun Başkan Trump tarafından affedilmesi de gündemdeki yerini koruyor. Binance ile Trump ailesinin projesi World Liberty Financial arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle bu af kararı çeşitli eleştirilere maruz kaldı. İki yapı arasında 2 milyar dolarlık stablecoin anlaşması olduğu ve entegrasyonların güçlendiği biliniyor.

CZ affedilirken, gizlilik odaklı Samourai Wallet kurucu ortağı Keonne Rodriguez, kullanıcı fonlarını saklamamasına rağmen kara para aklama suçlamalarıyla beş yıllık hapis cezası için teslim oldu. Eleştirmenler, geliştiricilerin Trump ailesiyle ticari bir bağı olmadığı için af taleplerinin karşılıksız kaldığını öne sürüyor. Ancak Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bu geliştiriciler için de potansiyel bir affı değerlendireceğini belirtti.

Kripto para borsalarındaki güvenlik önlemleri, düzenlemeler ve siyasi gelişmelerin piyasaya etkisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.